古天乐代言太阳集团 八十二银行和中京银行的洗钱措施
客户管理系统“BankSavior ScoreBoard”开始运行

1。背景

随着金融行动特别工作组（FATF）第四次对日互审的临近，加强反洗钱和恐怖融资措施已成为金融机构面临的重大问题。日本金融厅发布的《反洗钱和反恐融资指南》也指出，识别和评估客户风险并采取与风险相适应的缓解措施（所谓的基于风险的方法）对于加强反洗钱至关重要，而作为基于风险的方法的基础的客户风险评估和持续管理是最重要的问题之一。

2。采用“BankSavior ScoreBoard”的要点

八十二银行和中京银行正在考虑引入客户风险评估系统。其中，SCSK提供的客户管理系统“BankSavior ScoreBoard”因其灵活的数据登记界面、与已运行的“BankSavior（交易监控）”联动对反洗钱的有用性以及引入时提供的操作支持而受到高度评价，从而获得了采用。

3。 “BankSavior ScoreBoard”的特点和功能

• 客户风险评估功能
  可以根据客户属性信息和交易信息计算每个客户的AML风险。
  计算出的风险评分会自动链接到“BankSavior（交易监控）”，可用于监控。
• 客户管理功能
  可以集中管理客户信息。我们提供数据注册所需的各种接口，例如从屏幕导入文件。
  它提供了风险评估的期限管理和工作流程功能，有助于减轻客户管理操作的管理负担。
• 业务支持
  除了提供系统外，我们还将利用 SCSK 多年来积累的专业知识提供运营支持，例如客户分析和创建风险计算逻辑的支持。
  具体来说，在实施初期，客户属性数据将由SCSK的专业分析团队进行分析，并将结果反馈给他们。风险定义审核委员会将共同根据金融机构的风险评估报告创建最佳的风险定义。

4。 “BankSavior® 系列”概述

这是一个原始的 SCSK 软件包，提供金融机构 AML 所需的功能。

除了“BankSavior ScoreBoard”之外，还有以下两种产品。